CADASTRE-SE
jun 21 2018
PF prende ex-diretor da Petroquisa na 52ª fase da Lava Jato

O ex-diretor de Novos Negócios da Petroquisa, Djalma Rodrigues de Souza, foi preso hoje (21), em caráter preventivo. Souza é um dos alvos dos 11 mandados judiciais cumpridos por policiais federais durante a 52ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada esta manhã para ampliar as investigações de suspeitas de crimes praticados contra as subsidiárias da estatal petrolífera, alvo do desvio de bilhões de reais, segundo o MPF. Procurado pela Agência Brasil, o advogado Gentil Ferreira Neto confirmou que seu cliente foi detido na cidade do Rio de Janeiro, onde Souza reside. Alegando ainda não ter tido acesso aos autos, o advogado optou por não comentar a prisão preventiva. Em nota, o Ministério Público Federal (MPF) informou que a operação deflagrada hoje, apelidada de Greenwich, está relacionada ao aprofundamento das investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e que envolvem o ex-diretor da Petroquisa e seus parentes. Denunciado anteriormente pela força-tarefa da Lava Jato, Souza, já tinha sido citado em um mandado de prisão, durante a 46ª fase da Lava Jato, mas não chegou a ser preso na ocasião. Segundo a PF, além da prisão preventiva de Souza, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Recife e de Timbaúba (PE). O alvo de um mandado de prisão temporária cujo nome não foi confirmado se comprometeu com se apresentar à Polícia Federal (PF) em São Paulo. Os dois suspeitos detidos serão escoltados à superintendência da PF em Curitiba, onde ficarão à disposição da 13ª Vara da Justiça Federal.

 

mar 17 2017
Preso por golpe dá fazenda que não existe como fiança de R$ 6 milhões

Walter Dias ofereceu hipoteca de fazenda de mil hectares em Jaciara (MT). Ele é suspeito de aplicar golpes em investidores com falsas promessas.

Preso por atrair investidores com falsas promessas, o empresário Walter Dias Magalhães Júnior ofereceu à Justiça de Mato Grosso uma fazenda que não existe como fiança para deixar a cadeia. Walter está preso desde agosto do ano passado no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC). Em novembro, depois que Justiça arbitrou fiança de R$ 6 milhões, a defesa de Walter apresentou a hipoteca de uma propriedade rural no município de Jaciara, da 148 km de Cuiabá, como garantia. No entanto, um relatório do Ministério Público apontou que a fazenda não existe.

 

Walter foi preso com a mulher em Goiás durante a operação Castelo de Areia da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil. Além deles, também foi preso o ex-vereador de Cuiabá e advogado João Emanuel Moreira Lima, apontado como um dos líderes do grupo. O G1 não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.

 

A Fazenda Santa Fé, apresentada pela defesa do suspeito como garantia tem, ao todo, mil hectares. O oficial de Justiça responsável pela avaliação do imóvel havia relatado que a área se encontrava “utilizada com plantação de cana do proprietário”.

 

Segundo sentença da juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, no entanto, durante avaliação do imóvel foi constatado que a informação prestada não era verídica, uma vez que o atual proprietário da fazenda não possui cadastro de produtor rural e nem é conhecido na região.

 

O relatório do MP apontou também que a área ofertada em garantia “seria sobreposta às áreas de propriedade e que são cultivadas por uma usina”.

 

Após a confirmação das irregularidades, a juíza arbitrou fiança superior ao valor anterior de R$ 6 milhões, “visando apenas evitar que a Justiça se transforme em mais uma das vítimas das fraudes”. Além disso, a magistrada determinou que a conduta do oficial de Justiça seja investigada.

 

Castelo de Areia

 

A operação Castelo de Areia, deflagrada no dia 26 de agosto, levou a prisão de cinco membros da organização criminosa que lucrou mais de R$ 50 milhões, por meio de crimes de estelionatos operados pela empresa Soy Group, com sedes em Cuiabá e Várzea Grande. Os suspeitos respondem por crimes de estelionatos e organização criminosa.

 

Em um dos golpes, uma vítima afirma que o vice-presidente da empresa Soy Group, o advogado João Emanuel, teria utilizado um falso chinês para convencê-lo em um suposto investimento com parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam o valor de R$ 50 milhões. O ex-vereador fingiu ser intérprete e falar mandarim.

set 3 2015
Segurança preso em MS se passava por policial para cometer furtos e estelionatos
Segurança preso em MS se passava por policial para cometer furtos e estelionatos
 

Jesrael foi preso após 5 meses de investigação 

Jesrael Lidnei Cubo, de 33 anos, foi preso nesta terça-feira (1ª) suspeito de cometer vários furtos e estelionatos em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o Sig (Setor de Investigação Geral) o suspeito se identificava como policial civil para não ser descoberto pelas vítimas.

Segundo informações da , os investigadores chegaram a Jesrael após cinco meses de investigações sobre uma série de estelionatos na cidade. Durante esse período, foram analisados depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e outras provas que ligaram o suspeito também a crimes de .

Na tarde desta terça-feira Cubo foi localizado e preso. Ainda conforme informações policiais, o homem trabalhava como segurança na cidade e por isso conhecia sistemas de alarme, portões eletrônicos e localização de câmeras.

Em um dos furtos, Jesrael foi flagrado pela vítima rondando a residência e ao ser abordado se apresentou como policial civil. Ele não só pediu os documentos do morador, como também o obrigou a mostrar toda a casa.

O suspeito foi indiciado por dois furtos a residências, um estelionato ocorrido em 2014 e usurpação de função. As investigações continuam para ligar o nome de Jesrael a outros crimes parecidos. Caso seja condenado, ele poderá pegar pena de até 25 anos de prisão.