PF prende 11 em operação contra rede de doleiros
Onze pessoas foram detidas temporariamente nesta manhã em São Paulo pela Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, na Operação Violeta de combate a uma rede de doleiros. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em escritórios e residências nas regiões de Alphaville e da Avenida Faria Lima, na Grande São Paulo e nos municípios de Valinhos e Americana, ambos no interior do Estado.
Os policiais federais apreenderam computadores e documentos, que serão analisados e periciados, uma motocicleta e 13 carros – entre eles dois Audis, um Mercedes, um BMW, um Lexus e um Jaguar. Além disso, foram apreendidos cerca de R$ 355 mil, US$ 616 mil e 14 mil euros em poder dos doleiros. Os 11 criminosos devem permanecer presos até sábado na custódia da Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo, enquanto são ouvidas.
O administrador de empresas Ricardo Ferreira de Souza e Silva, de 37 anos, integrante da diretoria do ex-banco Santos, foi preso preventivamente e em flagrante. Foram encontrados US$ 390 mil sem origem declarada em seu poder, o que pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro. Silva será encaminhado a um Centro de Detenção Provisória.
As investigações da Operação Violeta começaram há três meses numa agência irregular de câmbio que funcionava em uma certa Rua Violeta. A partir daí, a Polícia Federal desvendou uma rede de casas de câmbio que atuava na troca irregular de moedas e na remessa ilegal de dinheiro ao exterior, usando principalmente a modalidade “dólar-cabo”. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha.